ПРОТОКОЛ Загальних зборів членів Української Асоціації Видавців Періодичної Преси

Присутні особисто:

Присутні за дорученням:

Відкриття Загальних зборів. Визначення повноважень Загальних зборів.

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Загальні збори відкрив Президент УАВПП Леонід Цодіков.

За підсумками реєстрації на Загальних зборах кількість присутніх на засіданні членів УАВПП (особисто та за дорученнями) склала 50.

Відповідно до п.п. 8.2.1.п. 8.2. статті 8 Статуту Асоціації Загальні збори є повноважними.

Президент УАВПП Леонід Цодіков оголосив про присутність на заході уповноважених представників більше, як половини загальної кількості членів УАВПП і відкрив засідання Загальних зборів .

Президент оголосив засідання відкритим.

Президент УАВПП Леонід Цодіков запропонував проголосувати за затвердження такого порядку денного:

1. Підведення підсумків 2007 року (доповідає: Олексій Погорелов – Генеральний директор УАВПП)

2. Доповідь Голови Ревізійної Комісії (доповідає: Еліна Шнурко-Табакова – голова Ревізійної Комісії)

3. Концепція реорганізації УАВПП ( доповідає: Леонід Цодіков – Президент УАВПП)

4. Переобрання членів Ради директорів (доповідає: Леонід Цодіков – Президент УАВПП)

5. Плани розвитку УАВПП на 2008 рік (доповідає: Олексій Погорелов – Генеральний директор УАВПП)

Результати голосування:

50 – «За»

0 –« Проти»

0 – «Утрималось»

Рішення прийнято

1. Підведення підсумків 2007 року та плани розвитку УАВПП на 2008 рік

Генеральний директор УАВПП Олексій Погорелов доповів про результати діяльності УАВПП та про використання бюджетних коштів УАВПП у 2007 році.

Фактично, у 2007 році дефіцит бюджету УАВПП склав 30328,18 грн. Цей дефіцит був покритий за рахунок залучених Дирекцією позабюджетних доходів. Загальний фінансовий результат роботи УАВПП у 2007 році, з урахуванням залученого фінансування на виконання проектів у подальшій діяльності УАВПП, склав 96874,71 грн.

Презентацію Олексія Погорелова «Підведення підсумків 2007» можна продивитись тут:

(Presentation Pogorelov_14-12-2007).

2. Доповідь Голови Ревізійної комісії

Голова Ревізійної комісії УАВПП Елліна Шнурко-Табакова (видавець «Софт Прес») представила Звіт Ревізійної комісії за 2007 рік та доповіла про роботу Ревізійної комісії із вивчення ефективності використання Дирекцією коштів Асоціації.

( Додаток 2_Project of budget 2008)

Елліна Шнурко-Табакова запропонувала таке:

1. Встановити, що з 2008 року Загальні Збори УАВПП скликаються на початку кожного нового року (у лютому);
2. Боржники до участі у Загальних зборах не допускаються, і права голосу на Загальних Зборах не мають;
3. Визнати Звіт дирекції УАВПП за 2007 рік задовільним, а діяльність Ради Директорів УАВПП за 2007 рік - незадовільною;
4. Створити Робочу групу (зі складу Дирекції, Ради директорів та видавців-членів УАВПП), та доручити їй за 2 місяці привести у порядок головні документи Асоціації: Статут та Положення, реєстри членів та боржників, тощо;
5. Провести перевибори членів Ради директорів після наведення ладу у статутній документації УАВПП та регламентах роботи її органів управління.

В ході дискусії було зазначено, що члени УАВПП можуть голосувати лише за прийняття або не прийняття звіту Дирекції УАВПП (зробленого Генеральним директором УАВПП), адже звіт про виконану за 2007 рік роботу від Ради директорів та Президента не було подано на розгляд.

Головуючий на Зборах поставив на голосування питання «Чи приймається/затверджується звіт Генерального директора Олексія Погорелова?»

Результати голосування:

47 –«за»

2 - «проти»

1- «утримався»

Рішення прийнято

Наступним питанням, представленим на голосування, було: «Чи приймається звіт Ревізійної комісії?»

Результати голосування:

43 – «за»

3 - «проти»

4 - «утрималися»

Рішення прийнято

3. Концепція реорганізації УАВПП

Президент УАВПП Леонід Цодіков представив учасникам Зборів концепцію розвитку УАВПП у вигляді презентації. Він запропонував прийняти такі основні напрямки розвитку Асоціації в 2008-2009 роках:

1.       Розробка та впровадження галузевих стандартів;

2.       Розвиток законодавства з метою створення сприятливого бізнес-клімату у видавничій діяльності;

3.       Створення галузевого інформаційно-комунікаційного центру видавців;

4.       Організація великих галузевих заходів;

5.       Професіоналізація роботи учбового центру, перехід від кількості до якості.

Леонід Цодіков окремо наголосив, що подана на розгляд «Концепція реорганізації УАВПП» є основою для розробки відповідних документів: проекту бюджету, статутуУАВПП, плану розвитку на рік, виділення ключових напрямків діяльності, категорій членства і т.д.

І – головне – її впровадження потребує змін у фінансуванні діяльності УАВПП.

Ознайомитися з презентацією Президента УАВПП можна тут:

( Додаток 3_Presentation Leonid Tsodikov_14-12-2007)

Після дискусії було запропоновано створити Робочу групу, головним завданням якої стане доопрацювання Концепції та підготовка усіх необхідних документів для її реалізації (змін до Статуту, Положень, бюджету УАВПП на 2008 рук, тощо). До складу такої Робочої групи було запропоновано включити:

-         членів діючої Ради директорів

-         працівників Дирекції УАВПП

-         усіх бажаючих з числа членів УАВПП

На голосування було поставлене таке питання:

«Хто за те, щоби створити Робочу групу, в склад якої увійдуть члени Ради Директорів (повноваження якої продовжити принаймні до наступних Загальних зборів), Дирекція УАВПП та всі бажаючі члени УАВПП з числа присутніх на Загальних Зборах з урахуванням запропонованої Концепції як основи для розробки статутних документів?»

Результати голосування:

28 – «За»

8 –« Проти»

14 – «Утрималось»

Рішення прийнято

Слово взяла Віце-президент Ради Директорів Олена Кільдау та запропонувала подовжити повноваження діючої Ради Директорів принаймні до наступних Загальних зборів, щоб її члени мали можливість доопрацювати запропоновану Президентом УАВПП Концепцію та необхідні зміни до статутних документів УАВПП.

На голосування було поставлене наступне питання:

«Хто за те, щоби взяти запропоновану Президентом УАВПП Концепцію за основу, над якою буде працювати сформована у подальшому Робоча група у складі діючої Ради директорів (повноваження якої продовжити принаймні до наступних Загальних зборів) та усіх бажаючих представників членів УАВПП і Дирекції,

-а також поставити завдання перед сформованою у подальшому Робочою групою розробити у відповідності із Концепцією проектну статутну та фінансово-технічну документацію?»

Результати голосування:

50 –«за»

0 - «проти»

0 – «утрималось»

Рішення прийнято.

4. Переобрання членів Ради Директорів (доповідає: Леонід Цодіков – президент УАВПП)

На підставі рішення, прийнятого за пунктом 3 Порядку Денного, Загальні збори не приймали окремого рішення за пунктом 4 Порядку Денного.

5. Плани розвитку УАВПП на 2008 рік

На підставі рішень, прийнятих за пунктами 1-3 Порядку Денного, Загальні збори не приймали окремого рішення за пунктом 5 Порядку Денного.

Підбиття підсумків Загальних зборів. Закриття Загальних зборів.

Закриваючи Загальні збори членів Асоціації Президент Леонід Цодіков подякував членам Асоціації за активну роботу на Загальних зборах та оголосив збори закритими.

Голова Загальних зборів_________________________Леонід Цодіков

Секретар Загальних зборів ______________________Дарія Віннікова

Додати коментар

Ім'я, Прізвище* E-mail Захист від спаму* Текст повідомлення*  

Додати коментар