 |
|
- Про асоціацію
- Членство в Української Асоціації Медіа Бізнесу (УАМБ)
- Юридичний сервіс
- Професійна освіта від УАМБ
- Календар подій
- Публікації
- Блоги
- Медіакарта
Партнери УАВПП
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ УАВПП від 13.12.2007
Присутні за дорученням
- Борис Ложкін – доручення на Олену Кільдау
- Ігор Діденко - доручення на Сергія Отамана
- Віктор Чубенко - доручення на Ярослава Сухомліна
Відсутні:
- Джед Санден
- Олександр Антонець
- Сергій Ключук
- Юлія Стефанішина
Всього присутніх членів Ради Директорів: 11
Загальна кількість голосів (з дорученнями) : 14
Також присутні:
Генеральний директор УАВПП –Олексій Погорелов
Юрист УАВПП – Олег Целуйко
Секретар засідання – Дарія Віннікова
Відповідно до п. 8.3.5. Статуту УАВПП засідання Ради Директорів є правомочним.
Президент УАВПП Л.Цодіков привітав присутніх на засіданні Ради директорів, та оголосив чергове засідання відкритим.
Головою засідання Ради директорів обрано Л. Цодікова, секретарем – Д.Віннікову.
Президент УАВПП Л. Цодіков оголосив проект порядку денного та запропонував прийняти його.
Порядок денний засідання ради Директорів 13.12.2007
1. Концепція реформування УАВПП –обговорення та затвердження змін до статутних документів УАВПП, які будуть подані на затвердження Загальними зборами УАВПП
Доповідає юрист УАВПП Олег Целуйко, 20 хв.
Обговорення – 20 хв.
2. Про порядок переобрання складу Ради Директорів.
Інформує юрист УАВПП Олег Целуйко, 5 хв.
3. Бюджет УАВПП на 2008 рік
Доповідає Генеральний директор УАВПП Олексій Погорелов, 15 хв.
Обговорення – 20 хв.
4. Голосування за нових членів УАВПП
Обговорення – 10 хв.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято
1. Концепція реформування УАВПП –обговорення та затвердження змін до статутних документів УАВПП, які будуть подані на затвердження Загальними зборами УАВПП
Юрист УАВПП представив проект змін до Статуту УАВПП, розроблених у відповідності до Концепції розвитку УАВПП.
Декілька членів Ради директорів запропонували винести Концепцію розвитку УАВПП на обговорення та затвердження Загальними зборами УАВПП та відкласти обговорення змін до Статуту УАВПП до затвердження Концепції розвитку УАВПП.
Президент УАВПП запропонував, що після ухвалення Загальними зборами Концепції в цілому, у рішенні Загальних зборів слід передбачити формування Робочої групи, яка розроблятиме усю статутну документацію.
На голосування було поставлене наступне питання:
«Хто за те, щоб Рада директорів передала на затвердження Загальними зборами (від 14.12.2007 р.) Концепцію розвитку Асоціації у редакції, запропонованій до обговорення членам Ради директорів на засіданні від13.12.2007 р., та, відповідно, щоби Рада директорів (Президент від імени РД) запропонувала Загальним зборам ухвалити рішення про організацію подальшого формування Робочої групи із розробки усієї проектної статутної документації, спрямованої на запровадження Концепції?»
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято
2. Про порядок переобрання складу Ради директорів.
У зв'язку із рішенням, прийнятим Радою директорів за п.1 порядку денного, присутніми членами Ради директорів було запропоновано винести на затвердження Загальними зборами рішення про подовження повноважень цього складу Ради директорів УАВПП. Це необхідно для того, щоб діючий склад Ради директорів підготував усі документи, необхідні для реалізації Концепції розвитку УАВПП.
На голосування було поставлене наступне питання:
«Хто за те, щоб запропонувати учасникам Загальних зборів подовжити повноваження діючого складу Ради директорів УАВПП та рекомендувати обрати новий склад Ради директорів після запровадження Концепції (включно з прийняттям усієї статутної документації)?»
Результати голосування:
«За» - 13
«Проти» -0
«Утримався» - 1
Рішення прийнято
3. Проект бюджету УАВПП на 2008 рік
Генеральний директор УАВПП Олексій Погорелов зазначив, що серед членів УАВПП є велика кількість компаній-боржників та представив членам Ради Директорів перелік членів, які мають заборгованість у сплаті членських внесків понад 6 місяців.
Та запропонував позбавити членства в Асоціації компанії - боржників, що мають заборгованість понад 6 місяців.
Президент УАВПП Леонід Цодіков запропонував проголосувати за внесення змін до порядку денного засідання Ради директорів від 13.12.2007 р. та виніс на голосування таке питання.
«Внести зміни до порядку денного, включивши питання та прийняття відповідних рішень про виключення з членів УАВПП компаній, які мають заборгованість по сплаті членських внесків».
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
3.1. Виключеня зі складу УАВПП тих членів Асоціації, які мають заборгованість зі сплати щомісячних членських внеских понад 6 місяців, або про яких у Дирекції УАВПП немає жодних відомостей.
Юрист УАВПП Олег Целуйко оголосив перелік членів УАВПП, актуальна інформація про яких у Дирекції УАВПП відсутня, з якими немає жодного зв’язку, та які мають заборгованість по сплаті членських внесків понад 6 місяців:
1. СПД Зуєвський О.В.
2. Офіс –Право
3. Губернські Відомості
4. Асна
5. «Компромис-медиа»
Президент УАВПП Леонід Цодіков запропонував проголосувати за виключення цих компаній з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
Юрист УАВПП Олег Целуйко також повідомив, що є перелік з 8 членів УАВПП, які мають заборгованість по сплаті членських внесків понад 6 місяців.
Президент УАВПП Леонід Цодіков запропонував голосувати за виключення кожної з цих 8 компаній-боржників окремо.
Голосування за виключення компанії «Статус -КВО ТОВ» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 13
«Проти» - 0
«Утримався» - 1
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Гриценко О.М.» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 13
«Проти» - 0
«Утримався» - 1
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Інститут розвитку міста» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримався» - 2
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «CN Столичні новини ДП» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Балтакса М.В.» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Трухина К.И.» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Шибаев С.А. ПП» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП.
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
Голосування за виключення компанії «Панорама» (заборгованість понад 6 місяців) з членів УАВПП
Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.
4. Голосування за вступ нових членів до УАВПП
Рада директорів не проводила голосування і не приймала рішення з цього питання, і при його обговоренні члени Ради директорів висунули пропозицію провести голосування на наступному засіданні чи після Загальних зборів (14.12.2007р.) .
Голова засідання Ради директорів ____________________ Л. Цодіков
Секретар засідання Ради директорів ____________________ Д.Віннікова
Місце засідання: офіс УАВПП (вул. Шота Руставелі, 38-б, кв.16)
Час проведення: 11:30 – 13:30
Присутні на засіданні:
Президент УАВПП Леонід Цодіков
Присутні особисто члени Ради Директорів:
1. Віктор Данілов (віце-президент УАВПП)
2. Олена Кільдау (віце-президент УАВПП)
3. Інна Рик
4. Ярослав Сухомлин
5. Сергій Кулясов
6. Олександр Зорг
7. Павло Кармацький
8. Ірина Андрющенко
9. Андрій Євченко
10. Андрій Білоніжко